Суд прекратил дело о хищении почти 1 млрд рублей из Промрегионбанка

Замоскворецкий районный суд Москвы прекратил уголовное преследование бывшего собственника банка «Балтика» Олега Власова и других фигурантов дела об исчезновении почти 1 млрд рублей из Промышленного регионального банка (Промрегионбанк). Кредитная организация разорилась еще в 2016 году.

Суд закрыл эпизод о покушении на особо крупное мошенничество в сфере страхования. Основанием для этого стал не реабилитирующий фактор - истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Ранее по той же причине с подсудимых уже сняли обвинения в особо крупной растрате, покушении на аналогичное преступление и злоупотреблении полномочиями. Теперь фигурантам вменяют только создание организованного преступного сообщества по статье 210 УК РФ.

По версии следствия, в январе 2015 года обвиняемые объединились в ОПС для хищения активов из проблемных банков. Их целью стал томский Промрегионбанк, испытывавший финансовые трудности.

Организаторы предложили председателю правления Андрею Чуракову участвовать в афере, и тот согласился.

Позже в сообщество вошли новый глава правления Иван Сенцов, сотрудники московских филиалов Эвелина Ливн и Зульфия Пантюшина, а также бизнесмены Геннадий Гацуков, Андрей Попета и Константин Громов. С весны 2016 года до отзыва лицензии в июле они выводили деньги вкладчиков через покупку неликвидных ипотечных сертификатов участия «Высокий стандарт».

Ущерб от этих операций оценили более чем в 519 млн рублей. В некоторых случаях недостачу скрывали за счет кредитов, выданных фирмам-однодневкам, которые затем не обслуживались.

Общая сумма похищенного, по оценке следствия, составила около 982 млн рублей.

Эпизод с покушением на мошенничество касался создания группы фиктивных вкладчиков. Они якобы разместили в банке суммы до 1,4 млн рублей на человека, чтобы после отзыва лицензии получить страховое возмещение от Агентства по страхованию вкладов.

Адвокат Олега Власова Олег Кочиев намерен добиваться прекращения дела и по оставшейся статье. Срок давности по ней составляет 15 лет, тогда как по остальным - десять.

Защитник ссылается на норму Уголовного кодекса, согласно которой организация преступного сообщества возможна только с целью совершения преступлений, и если обвинение по остальным эпизодам снято, то и статья 210 должна автоматически прекращаться.

Кочиев также отметил, что последний вменяемый эпизод был совершен уже после окончания деятельности ОПС - 26 августа 2016 года. Это не единственное уголовное дело против Власова.

В феврале 2023 года Преображенский суд Москвы приговорил его к 17 годам колонии за участие в выводе 126 млрд рублей из России по «молдавской схеме». Сейчас защита банкира требует пересмотреть тот приговор, указывая, что принадлежавший ему банк «Балтика» не являлся агентом валютного контроля и не мог проверять цели клиентских переводов.