Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего гендиректора ООО «Гарант» Ивана Курганского к четырём с половиной годам колонии. Его признали виновным в пособничестве особо крупной растрате средств Темпбанка, сообщает «Коммерсантъ».
Во время процесса бизнесмен находился под подпиской о невыезде, однако после оглашения приговора его взяли под стражу прямо в зале суда.
По материалам дела, Курганский действовал заодно с бывшим председателем правления Темпбанка Михаилом Гаглоевым и членом правления, совладелицей банка Еленой Апанасенко. При этом конечными выгодоприобретателями от вывода средств были не они.
Темпбанк, по данным следователей, входил в число почти 70 российских кредитных учреждений, которые участники организованного преступного сообщества использовали в «молдавской» схеме. Через этот ландромат из России вывели более 126 млрд рублей.
Роль Курганского заключалась в подыскивании фиктивных компаний для получения кредитов. В 2016—2017 годах найденные им ООО «Русэкспорт» и ООО «Омекрон» получили в Темпбанке займы почти на 1 млрд рублей, которые так и не вернули.
Махинации в банке выявили в июне 2018 года после обращений Центробанка и Агентства по страхованию вкладов. Лицензии Темпбанк лишился 2 октября 2017 года, когда его долг превышал 13 млрд рублей.
Гаглоева и Апанасенко привлекли к ответственности заочно: они скрылись за границей и сейчас живут в Австрии. В декабре 2025 года Лефортовский суд заочно приговорил их к семи годам колонии общего режима.
Срок начнут отсчитывать с момента задержания или экстрадиции в Россию.
Для Курганского это уже второй приговор по делу Темпбанка. В 2015—2016 годах подысканное им ООО «Олимп» получило в банке шесть кредитов почти на 90 млн рублей, которые затем оказались на счетах других фиктивных фирм.
За это в 2021 году бизнесмен получил три года условно.