Суд в Москве дал до 10 лет колонии создателям финансовой пирамиды на 250 млн рублей
Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор шести фигурантам дела о крупной финансовой пирамиде. Руководители и сотрудники нескольких компаний получили от четырех с половиной до десяти лет лишения свободы за хищение у граждан около 250 млн рублей.
Генеральный директор ООО «Академия управления финансами и инвестициями» (АУФИ) Арсений Дадашев проведет в колонии общего режима десять лет. Бывший гендиректор «Высшей школы управления финансами» (ВШУФ) Виталий Фидуров осужден на восемь лет.
Менеджеры АУФИ Михаил Кошевский и Иван Грудинин получили по четыре с половиной года.
Двух кассиров - Снежану Запорожец и Дмитрия Межевикина - суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно. Помимо тюремных сроков, все осужденные обязаны выплатить штрафы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и солидарно возместить ущерб десяткам пострадавших вкладчиков.
По данным следствия, в преступной схеме участвовали четыре связанные организации: АУФИ, ВШУФ, «Международный финансовый центр» и «Глобал Финанс». Их сотрудники обзванивали москвичей, предлагая «бесплатную консультацию по инвестициям», а затем приглашали заинтересовавшихся в арендованные офисы в «Москва-Сити» и бизнес-центрах на Валовой и Лесной улицах.
Клиентам гарантировали баснословную доходность - от 12 до 18 процентов в месяц. Для этого требовалось заключить договор на консультационные услуги и внести деньги через личный кабинет у брокера.
Чаще всего людей направляли к офшорным компаниям с Маршалловых Островов, у которых не было лицензий на финансовую деятельность ни в одной стране мира.
Махинаторы создавали для клиентов фиктивные счета, демонстрируя стремительный рост их доходов, и убеждали вкладывать еще больше. Проблемы начинались при попытке вывести деньги.
Сначала следовали отказы под разными предлогами, затем людям сообщали о санкциях, а в итоге заявляли, что акции «высокодоходных» компаний внезапно обрушились и средства вернуть невозможно.
Общее число пострадавших значительно превышает количество тех, кто обратился в суд. В арбитражных материалах фигурировало около 900 обманутых вкладчиков.
Некоторые из них ради инвестиций закладывали единственное жилье, а пенсионеры отдавали мошенникам «гробовые» деньги, отложенные на собственные похороны.
Первое уголовное дело возбудили еще в июле 2018 года, однако расследование неоднократно приостанавливали. Задержания ключевых фигурантов начались лишь в декабре 2022 года.
При этом кассиров Запорожец и Межевикина в начале 2023 года не стали отправлять в СИЗО, ограничившись запретом определенных действий.
Любопытная деталь выяснилась о прошлом Дмитрия Межевикина. До того как присоединиться к финансовым аферистам, он семь лет прослужил прокурором в Карелии, а в начале 2019 года, выйдя в отставку, получил в Петрозаводске статус адвоката.
Позже он переехал в Белгородскую область, где заработал первую судимость за обманное сохранение повышенной пенсии с северным коэффициентом - суд назначил ему три года принудительных работ.
По информации «Ъ», ранее по этому делу уже был осужден на шесть лет колонии один из внешних финансовых управляющих группы компаний Вячеслав Володин. Адвокаты нынешних фигурантов уже заявили о намерении обжаловать приговор.
Сами осужденные вину не признали, утверждая, что сами не заработали на инвестициях граждан.