NYT: венесуэльское золото попадает в США через банды, несмотря на сделку Трампа с трейдерами

Администрация Дональда Трампа после отстранения Николаса Мадуро открыла американскому бизнесу доступ к венесуэльскому золоту, несмотря на сохраняющиеся в отрасли связи с коррупцией и преступными группировками. Об этом говорится в расследовании The New York Times.

Одним из первых участников сделки стала трейдинговая компания Trafigura. В начале марта ее глава Ричард Холтум принес в Белый дом десять золотых слитков из Венесуэлы, которые Трамп вместе с министром внутренних дел Дагом Бергамом осмотрел на закрытой встрече.

Представители компании заявили, что венесуэльское золото затрагивает интересы национальной безопасности США, а контроль над отраслью, где «царит беззаконие», позволит передать ее правительству и партнерам вроде самой Trafigura. В тот же день администрация разрешила импорт.

Trafigura в партнерстве с государственной золотодобывающей компанией Minerven получила годовое право закупать и экспортировать золото с нескольких промышленных подземных рудников. Первую партию стоимостью около 100 миллионов долларов компания вывезла в США уже 5 марта.

Однако NYT установила: часть золота связана с добытчиками, которые платят преступным группировкам за «защиту». На некоторых рудниках действует практика передачи бандам доли добытого металла, что позволяет криминалу извлекать выгоду из сделки с Вашингтоном.

Не менее десяти собеседников газеты из числа владельцев шахт считают, что в поставках Trafigura могло оказаться золото, добытое при участии группировки Tren de Guayana.

Поставки начались еще до того, как представители компании и независимые аудиторы посетили рудники. Trafigura наняла аудитора и консультанта по рискам уже после закупки на миллионы долларов золота, не прошедшего сертификацию.

В компании заявили, что проверка цепочки поставок продолжается, и «на сегодняшний день на объектах не было выявлено нарушений прав человека, фактов финансирования конфликтов, незаконного налогообложения, вымогательства или участия незаконных структур».

После Trafigura сделки в Венесуэле начали заключать и другие компании. Фонд прямых инвестиций Heeney Capital вместе с Mercuria договорились об организации добычи и экспорта золота, в том числе с месторождения «Эль-Чоко», которое связано с повышенными рисками коррупции и участия организованной преступности.

При этом, по данным трех источников NYT, ввезенное Trafigura золото на сотни миллионов долларов спустя несколько месяцев оставалось на складах. По международным правилам переработчики обязаны подтвердить, что металл не связан с финансированием банд, разрушением окружающей среды или коррупцией.

Директор программ антикоррупционной организации FACT Coalition Джулия Янсура сравнила попытки найти чистое золото в Венесуэле с поиском иголки в стоге сена. «Около 90% золота, добываемого в Венесуэле, имеет криминальное происхождение», - пояснила она.

Ранее Трамп сам внес венесуэльское золото в «черный список», заявляя, что добыча наносит ущерб экологии, отравляет людей и финансирует бандитов и коррумпированных военных. Позиция изменилась после свержения Мадуро: вернувшись в Белый дом в январе 2025 года, Трамп сделал Венесуэлу внешнеполитическим приоритетом и поручил представителю Ричарду Гренеллу договориться о доступе США к ресурсам, включая золото.

Предварительная договоренность сорвалась из-за разногласий по поводу ухода Мадуро, после чего американцы захватили президента республики.

Николас Мадуро и его жена были вывезены в США в ходе операции «Абсолютная решимость» в ночь на 3 января. Их обвинили в наркотерроризме, контрабанде наркотиков и хранении оружия.

Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией и сообщили о гибели ста человек. С начала года в США состоялось два заседания по делу Мадуро, на которых он заявил о своей невиновности.