НАБУ и САП проводят обыски в национализированном Sense Bank по делу Миндича

Детективы НАБУ и прокуроры САП пришли с обысками в украинский Sense Bank. Следственные действия проходят в рамках расследования деятельности предполагаемой преступной организации, которую, по версии следствия, возглавляли действующие и бывшие народные депутаты при участии чиновников офиса президента. Операция получила название «Форрест Гамп».

По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, обыски напрямую связаны с коррупционным делом бизнесмена Тимура Миндича. «Обыски наконец пришли в «СенсБанк». Еще одно логово Миндича», - написал он в своем телеграм-канале. Железняк утверждает, что в материалах дела банк фигурирует как канал для перевода части средств, предназначенных для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Речь идет о сумме в 150 млн гривен.

Следствие полагает, что к организации этих финансовых операций и возможному обходу финмониторинга причастны отдельные бывшие и действующие сотрудники банка. По данным источников «Экономической правды», обыски идут в офисе наблюдательного совета, в том числе у его председателя Николая Гладыщенко. Издание «Зеркало недели» сообщает, что территория вокруг главного офиса Sense Bank перекрыта.

Железняк также заявил, что неназванные лица из офиса президента поручили тогдашней заместительнице руководителя ОП Ирине Мудрой взять банк под контроль, чтобы не допустить влияния других представителей власти. В материалах дела, по его данным, упоминаются предполагаемые контакты Мудрой с представителями банка и другими фигурантами.

Ранее опубликованные расшифровки следственных материалов содержат разговоры о назначении членов набсовета Sense Bank еще до официального решения правительства и согласования Нацбанком. Фигуранты, как утверждается, обсуждали собственные «квоты» в совете, которые могли обеспечить им влияние на решения банка. Среди других фигурантов расследования ZN.UA называет чиновников Минюста, бывшего депутата Максима Микитася, депутата Вадима Столара и бизнесмена Василия Астиона.

В начале мая «Украинская правда» опубликовала записи разговоров бизнесмена Василия Веселого и Александра Цукермана, который после национализации Sense Bank стал советником его руководителя. Записи могут свидетельствовать о влиянии группы лиц, связанных с бывшим главой офиса президента Андреем Ермаком и Миндичем, на управление государственным банком. Издание утверждает, что Веселый мог неформально курировать банк от офиса президента.

До декабря 2022 года банк назывался «Альфа-банк Украина», а в июле 2023 года его национализировали. Масштабный коррупционный скандал вокруг Миндича разгорелся в ноябре 2025 года. Тогда у бизнесмена, бывшего совладельца студии «Квартал 95», прошли обыски. По версии антикоррупционных органов, он возглавлял преступную группировку, выстроившую коррупционную схему на госпредприятии «Энергоатом». Ее участники получали откаты в размере 10-15% от стоимости контрактов. НАБУ и САП подтвердили, что в состав группировки входила замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая, а через «так называемую прачечную» в общей сложности прошло около 100 млн долларов.