НАБУ: группировку из операции «Карфаген» возглавлял руководитель из Офиса генпрокурора Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что преступную группировку из операции «Карфаген» возглавлял один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора. По версии следствия, участники схемы получали взятки за то, что не мешали работе мошеннических колл-центров, а затем легализовывали эти деньги.

В материалах НАБУ фигурантов называют Канцлером и Шефом. Следствие считает, что Канцлер - это должностное лицо Офиса генпрокурора, которого в августе 2025 года назначили на руководящую должность. Благодаря связям с Шефом он влиял на работу прокуратуры и использовал это для прикрытия колл-центров и отмывания средств.

Украинский Центр противодействия коррупции предполагает, что под псевдонимом Канцлер скрывается заместитель начальника департамента международного правового сотрудничества Офиса генпрокурора Сергей Кропива. Ранее он работал в прокуратуре и Нацполиции, а также был заместителем главы Одесской областной администрации Олега Кипера.

По данным НАБУ, чиновник создал преступную организацию в середине 2025 года и привлек к ней действующих сотрудников прокуратуры и близких людей. Группа контролировала уголовные производства, связанные с колл-центрами, и могла влиять на проведение обысков. Иногда такие действия использовали не для закрытия колл-центров, а для давления на конкурентов.

От деятельности колл-центров страдали граждане Украины и иностранцы. Полученные деньги участники схемы легализовывали через родственников и близких. Более 20 млн грн потратили на недвижимость, драгоценности и другое ценное имущество. Еще более 12 млн грн составила минимальная рыночная стоимость активов, которые руководитель группы перерегистрировал на третьих лиц. Свыше 10 млн грн разместили на счетах близких под видом доходов от предпринимательской деятельности.

Чтобы скрыть реальных владельцев имущества и создать видимость законного происхождения средств, близких людей регистрировали как физических лиц-предпринимателей. По версии следствия, для передачи денег участники схемы также использовали пункты обмена валют.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении пяти участников организации. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие возможные фигуранты. Действия подозреваемых предварительно квалифицировали по статьям о создании и участии в преступной организации и легализации имущества, полученного преступным путем.