Экс-член генсовета «Деловой России» обвиняется в выводе более 1 млрд рублей через преступное сообщество
МВД завершило расследование уголовного дела против бывшего члена генерального совета «Деловой России» и создателя нейросети VIJU Сергея Малофейкина. Вместе с 17 сообщниками он обвиняется в организации преступного сообщества, которое вывело в теневой оборот более 1 млрд рублей.
По версии следственного управления УВД по Ивановской области, Малофейкин создал ОПС в 2023 году. Структура специализировалась на легализации теневых средств крупных компаний и переводе их за границу.
Сам предприниматель, как считают следователи, курировал юридическое сопровождение и поиск клиентов, а другие фигуранты отвечали за финансовые операции, инкассацию и безопасность.
В окончательной редакции обвинения Малофейкину инкриминируют организацию преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность, 60 эпизодов неправомерного оборота средств платежей, создание 14 фиктивных юрлиц, отмывание доходов и превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями. Остальные фигуранты проходят как соучастники и руководители структурных подразделений ОПС.
Изначально в деле фигурировали услуги по обналичиванию денег для строительных компаний, в том числе входящих в ГК «Самолет». Стоимость таких услуг составляла 15-20% от суммы, а средства выводились в ОАЭ и Сингапур с использованием криптовалюты.
Однако в ходе следствия большинство строительных эпизодов выделили в отдельное производство, а предполагаемый ущерб и криминальный доход сократились вдвое - до 1 млрд и 150 млн рублей соответственно.
По одной из версий, это связано с позицией главного фигуранта. Малофейкин отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции.
Его защита просила изменить меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест или запрет определенных действий, указывая на возможность знакомиться с материалами дела в более комфортных условиях.
Адвокаты делали упор на заслуги обвиняемого, который активно помогает участникам СВО и ветеранам боевых действий. Он отмечен благодарностями и медалью «За помощь фронту».
Несмотря на это, суд оставил предпринимателя, которому грозит до 20 лет лишения свободы, под стражей.
Под обеспечительными мерами остаются и активы Малофейкина: коттедж на Рублевке, несколько престижных автомобилей, деньги на счетах и коллекции часов. Их стоимость сопоставима с суммой предполагаемого ущерба, и имущество, очевидно, будет конфисковано.
В ГК «Самолет» сообщили, что после появления информации в СМИ компания остановила исполнение контрактов с подрядчиками по использованию системы мониторинга VIJU, созданной Малофейкиным. Там подчеркнули, что ни одно из юрлиц группы не получало официальных запросов от госорганов или судов, связанных с этим уголовным делом.
Сергей Малофейкин по первому образованию преподаватель истории и юрист, позднее получил две степени MBA. В 2005 году он основал многопрофильную компанию «НСК Евросервис», а в 2015-2017 годах занимал должность бизнес-посла «Деловой России» в Таиланде.
В 2022 году предприниматель заключил соглашение с ГК «Самолет» о внедрении на стройках девелопера нейросети VIJU для мониторинга работы кранов и контроля техники безопасности.