Из России вывели 44 млрд рублей под видом поставок фруктов из Армении
Останкинский суд Москвы 14 сентября начал заочное рассмотрение дела против учредителя ООО «Спайка-Рус» Давида Казаряна и гендиректора компании Араика Саруханяна. По версии следствия, предприниматели вывели из России около 44 млрд рублей под видом оплаты фиктивных поставок фруктов и овощей из Армении.
Обоих обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, незаконных валютных операциях с использованием подложных документов и легализации преступных доходов. Процесс проходит заочно, поскольку Казарян и Саруханян, по имеющимся данным, сейчас находятся в Армении.
Компания «Спайка-Рус» была создана в 2011 году как дочерняя структура армянского агрохолдинга «Спайка». Этот холдинг до недавнего времени оставался крупнейшим экспортером плодоовощной продукции из Армении, обеспечивая до 70% всех поставок в страны СНГ, Европы и Персидского залива.
Российская «дочка» занималась ввозом этой продукции.
Уголовное дело возбудили еще в апреле 2019 года. Следователи установили, что в 2015-2018 годах бизнесмены заключили договоры на поставку в Россию плодоовощной продукции, однако реальный объем ввезенных товаров составил лишь 2% от стоимости контрактов.
Налоги с этих сделок не уплачивались, а выведенные средства вложили в акции различных компаний, что квалифицировали как легализацию.
После начала российского расследования Давиду Казаряну предъявили обвинение и в Армении - в неуплате налогов на 17 млн долларов. Однако там уголовное преследование прекратили после того, как бизнесмен полностью компенсировал ущерб государству.
В марте 2025 года ГСУ СКР заочно предъявило Казаряну и Саруханяну обвинение и объявило их в розыск. Следствие считает Казаряна организатором преступной схемы, а Саруханяна - непосредственным исполнителем.
Расследование дважды приостанавливали из-за розыска фигурантов, а в суд дело передали в августе 2026 года.
Финансовые проблемы у структур «Спайки» начались давно. Еще в апреле 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск налоговой инспекции к ООО «Спайка-Логистик» и взыскал 3,12 млрд рублей недоимок по НДС, а также пени и штрафы.
В ходе арбитражного разбирательства фиктивность сделок подтвердили номинальные руководители компаний, участвовавших в переводе средств. К 2026 году общий долг «Спайка-Рус» и «Спайка-Логистик» перед бюджетом с учетом пеней и штрафов достиг примерно 12 млрд рублей, а счета обеих компаний заблокированы во всех российских банках.
В июле 2026 года Дорогомиловский суд Москвы полностью удовлетворил иск Моспрокуратуры о взыскании с Казаряна, Саруханяна, их компаний и армянской «Спайки» 43,9 млрд рублей в пользу России. Прокуратура потребовала обратить взыскание на сотни грузовых автомобилей и прицепов, а также арестовать все движимое и недвижимое имущество ответчиков, их банковские счета, акции и доли в других компаниях.