В Москве накрыли нелегальные криптообменники в торговом центре «Горбушка»

Обыски в торговом комплексе «Горбушка» в Москве связаны с нелегальными криптообменниками, которые работали на этой площадке. Через них выводили средства из страны, в том числе украинские колл-центры, похищающие деньги у россиян.

Следственные мероприятия начались в минувший четверг и продолжались весь следующий день. Вечером 13 августа к зданию в Багратионовском проезде подъехали несколько микроавтобусов, из которых вышли люди в штатском в сопровождении вооруженных бойцов в балаклавах. Часть охранявших периметр сотрудников носила шевроны СОБР, что указывает на участие Росгвардии. По данным «Коммерсанта», операцию проводили ФСБ, МВД и Росгвардия.

Целью силовиков стали офисы на шестом этаже, которые арендовали нелегальные криптообменники. Во время обысков изъяли более 10 млн рублей, черную бухгалтерию и электронные носители информации. Задержали как минимум двух сотрудников подпольных обменников.

По предварительным данным, курьеры приносили в эти пункты наличность, которую им передавали потерпевшие, не осознававшие характер своих действий. Затем средства выводили за границу и использовали в том числе для финансирования ВСУ и агентов украинских спецслужб, совершавших в России преступления террористической направленности.

Сейчас хищения расследуют как мошенничества и кражи в особо крупном размере. В дальнейшем в делах могут появиться статьи о преступлениях, связанных с терроризмом.

Несколько дней назад девять аналогичных подпольных криптообменников обнаружили в башне «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». Их ежемесячный оборот, по данным спецслужб, превышал 1 млрд рублей.