ФСБ накрыла в «Москва-Сити» сеть криптообменников с оборотом в миллиард рублей в месяц

Сотрудники ФСБ и МВД ликвидировали в деловом центре «Москва-Сити» девять нелегальных криптообменников. Через эти пункты украинские колл-центры выводили деньги, похищенные у россиян телефонными мошенниками.

Оперативные мероприятия прошли в башне «Федерация» в рамках двух уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере. Их расследуют УВД по Юго-Восточному округу Москвы и УМВД по подмосковному Королеву. Именно туда обратились потерпевшие, общее число которых, по предварительным данным, может превысить сотню человек.

Следы вывели оперативников на компанию Donald-Capital и еще восемь нелегальных обменников. В большинство из них силовикам пришлось проникать с помощью спецназа и специнструментов, поскольку двери им никто не открыл. В ходе спецоперации задержали более 20 сотрудников, включая курьеров, которые забирали у обманутых граждан наличные и передавали их в пункты обмена.

Всех фигурантов наняли дистанционно из разных российских регионов. С их помощью украинские колл-центры выводили похищенные средства, используя деньги как в личных целях, так и для финансирования ВСУ. По предварительным данным, часть средств шла агентам украинских спецслужб, совершавшим в России преступления террористической направленности.

Злоумышленники действовали по стандартной схеме: представлялись сотрудниками ФСБ или Росфинмониторинга и требовали от жертв строго следовать инструкциям. Мошенники убеждали людей, что только так можно обезопасить сбережения и предотвратить их перевод украинским силовикам. Следствие установило, что потерпевшими стали граждане в возрасте от 18 до 70 лет, не осознававшие характера своих действий.

Задержанные утверждали, что через их обменники ежедневно проходило не менее 30 клиентов, а ежемесячный оборот выводимых за границу средств в криптовалюте достигал 1 млрд рублей. Большинство фигурантов уже признали вину. Сейчас силовики устанавливают организаторов схемы и других причастных. Им, очевидно, предъявят обвинение по более тяжким статьям - организация преступного сообщества и, возможно, содействие террористической деятельности.