Экс-владелец ДС-банка заочно обвинён в хищении полумиллиарда рублей и отмывании денег

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против бывшего бенефициара ДС-банка Шахида Исмаилова.

Как сообщает «Коммерсантъ», его адвокаты уже начали знакомиться с материалами. Финансиста заочно обвиняют в особо крупной растрате и отмывании преступных доходов.

По версии следствия, Исмаилов вместе с другим экс-владельцем банка Ильдаром Клеблеевым создал преступную группу для хищения средств кредитной организации.

В неё вошли ещё десять человек: топ-менеджеры банка, доверенные лица владельцев, регистратор фирм-однодневок и двое сотрудников главного управления Центробанка по Центральному федеральному округу.

Именно работники ЦБ, как полагает следствие, предупредили хозяев ДС-банка о готовящемся отзыве лицензии.

После этого, за месяц до краха учреждения в мае 2016, сообщники в спешке вывели с корсчёта все 585 млн рублей.

Деньги перевели на счета подконтрольных фирм-однодневок под видом выдачи кредитов.

Часть похищенного - 350 млн рублей - фигуранты легализовали, купив на них банк «Евростандарт». Это выяснилось позже, и в отношении ключевых участников схемы возбудили ещё одно дело об отмывании.

Сам «Евростандарт» лишился лицензии в декабре 2017 из-за теневых валютно-обменных операций, а его долг перед вкладчиками достиг почти 1,5 млрд рублей.

Оставшиеся деньги обвиняемые потратили на личные нужды, в том числе купили в автосалоне «Рольф» десяток премиальных Mercedes и Toyota Camry.

Основное дело о хищении расследовали с ноября 2016.

Материалы в отношении Исмаилова выделили в отдельное производство в январе 2020, когда его объявили в розыск. В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал банкира, а в мае его задержали в Черногории.

Однако выдачи в Россию не произошло: через год Исмаилова освободили из-под экстрадиционного ареста, и он перебрался в Италию.

Там его снова задержали в мае 2022, но экстрадиция опять не состоялась.

В феврале 2024 года Интерпол и вовсе прекратил розыск, получив сведения о непричастности россиянина к преступлениям. Следственный комитет придерживается противоположной точки зрения и довёл расследование до конца.

Девять сообщников Исмаилова уже осуждены.

В апреле 2020 Таганский суд Москвы назначил им за растрату от четырёх до восьми с половиной лет колонии.

А в июне 2023 Клеблеев, экс-предправления Светлана Егорова и ещё двое фигурантов получили за отмывание от четырёх до десяти лет лишения свободы.

Теперь дело Исмаилова после утверждения обвинительного заключения поступит в тот же суд, и процесс пройдёт заочно.