Альфа-банк заморозил $142 млн на счетах структур братьев Ананьевых в Карибском суде

Апелляционный суд Восточно-Карибского Верховного суда 29 июля отменил бессрочную приостановку разбирательства по иску Альфа-банка к компании Kipford Ventures Limited. Суд также немедленно заморозил активы этой структуры на сумму $142 млн до вынесения окончательного решения.

Компания Kipford, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, контролируется бывшими владельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Судьи апелляции указали, что остановка процесса из-за санкционного статуса Альфа-банка нарушает его право на доступ к правосудию.

История спора началась в октябре 2017 года. Тогда Альфа-банк выдал компании «Краснобродский Южный» (КБЮ) заем на $140 млн для покупки угольного актива у братьев Ананьевых. Сделку финансировал бизнесмен Дмитрий Усанов, однако в 2019 году КБЮ обанкротилось.

Банк счел себя жертвой мошенничества. По его версии, кредиторов ввели в заблуждение относительно качества месторождения, финансового состояния заемщика и наличия у господина Усанова собственных средств. Альфа-банк утверждает, что подконтрольная Ананьевым Kipford получила около $48,34 млн кредитных денег через цепочку переводов.

Первая попытка заморозить активы в декабре 2020 года не увенчалась успехом. В январе 2022 года банк подал новый иск, но в феврале 2024 года первая инстанция снова отказала в обеспечительных мерах и бессрочно приостановила производство, сославшись на санкции и недостаток доводов.

Апелляционный суд признал этот подход ошибочным. Судьи пояснили, что британские антироссийские санкционные правила не запрещают выносить решения в пользу подсанкционных лиц, а оплату судебных издержек можно провести по специальной лицензии. Кроме того, на стадии обеспечительных мер истец не обязан доказывать вероятность успеха дела более чем на 50%. В итоге апелляция отменила предыдущие постановления и назначила ускоренное рассмотрение спора.